Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen skall också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom skall styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.
Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandes åligganden.
Styrelsen har också utfärdat skrivna anvisningar som fastställer när och hur den finansiella rapporteringen skall ske liksom arbetsfördelningen mellan styrelse och koncernchef.
Strategifrågor, avkastning och kassaflöden samt uppföljning av förvärv och investeringar är återkommande fasta punkter på ordinarie styrelsemöten.
Styrelsens uppgifter utförs delvis genom den rådgivande verksamheten i Redovisningsutskottet och Ersättningsutskottet.
De externa revisorerna rapporterar sina iakttagelser till styrelsen en gång om året och till Redovisningsutskottet vid dess möten under året.
Styrelsen per den 18 maj 2011
Styrelsen i Modern Times Group MTG AB består av åtta ledamöter. Styrelseledamöterna är David Chance, Mia Brunell Livfors, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck. Styrelsen och dess ordföranden David Chance omvaldes vid bolagets årsstämma den 18 maj 2011 med undantag för Lorenzo Grabau, som valdes för första gången vid årsstämman 2011.
Styrelsen per den 17 maj 2010
Styrelsen i Modern Times Group MTG AB består av sju ledamöter. Styrelseledamöterna är David Chance, Mia Brunell Livfors, Simon Duffy, Alexander Izosimov, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck. Styrelsen och dess ordföranden David Chance omvaldes vid bolagets årsstämma den 17 maj 2010. Asger Aamund hade avböjt omval till styrelsen.
Styrelsen per den 11 maj 2009
Styrelsen i Modern Times Group MTG AB består av åtta ledamöter. Styrelseledamöterna är David Chance, Asger Aamund, Mia Brunell Livfors, Simon Duffy, Alexander Izosimov, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck. Styrelsen och dess ordföranden David Chance omvaldes vid bolagets årsstämma den 11 maj 2009 med undantag för Michael Lynton som valdes för första gången på årsstämman 2009. Han ersatte Pelle Törnberg.
Styrelsen per den 31 december 2008
Styrelsen i Modern Times Group MTG AB består av åtta ledamöter. Styrelseledamöterna är David Chance, Asger Aamund, Mia Brunell Livfors, Simon Duffy, Alexander Izosimov, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg. Styrelsen och dess ordföranden David Chance omvaldes vid bolagets årsstämma den 14 maj 2008 med undantag för Simon Duffy och Alexander Izosimov som valdes för första gången på årsstämman 2008. De ersatte Nick Humby och Lars-Johan Jarnheimer.
Biografiska data om var och en av styrelsens ledamöter klicka här.
Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
Styrelsen har utsetts för att ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskottet med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.
Styrelsen har också utfärdat riktlinjer som skall följas av VD. Riktlinjerna kräver bland annat att investeringar i anläggningstillgångar till ett värde av mer än 2.000.000 kr måste godkännas av styrelsen. Styrelsen skall även godkänna större programinvesteringar och andra större transaktioner, inbegripet förvärv och försäljning eller nedläggning av verksamheter. Styrelsen har likaså utfärdat skriftliga instruktioner som anger när och hur information, som behövs för utvärdering av koncernens och dess dotterbolags finansiella ställning skall redovisas för styrelsen.
Ersättning till styrelseledamöter
Ersättning till styrelseledamöter föreslås av valberedningen, som representerarar bolagets största aktieägare, och godkänns av bolagssstämman. Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma bransch och storlek. Information om ersättning till styrelseledamöter återfinns i not 25 i denna årsredovisning. Styrelseledamöter deltar inte i koncernens incitamentsprogram. En styrelseledamot innehar dock personaloptioner från tidigare anställning i MTG.
Styrelsens verksamhet under 2010
Under året har styrelsen regelbundet granskat Modern Times Group MTG AB och koncernens finansiella ställning. Styrelsen har också regelbundet behandlat ärenden rörande förvärv, nyetableringar och ärenden i samband med investeringar i program och anläggningstillgångar. Styrelsen har också utvärderat koncernens strategier och framtida utveckling.
Styrelsen hade sex ordinarie möten och ett extraordinärt möte under 2010.