| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncernen (Mkr) |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2007 |
| Personalkostnader |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Löner |
|
|
|
|
|
|
1.088 |
1.000 |
| Sociala kostnader |
|
|
|
|
|
|
212 |
193 |
| Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer |
|
|
|
|
|
|
51 |
55 |
| Pensionskostnader - förmånsbestämda planer |
|
|
|
|
|
|
10 |
7 |
| Kostnader för aktierelaterade ersättningar |
|
|
|
|
|
|
4 |
11 |
| Sociala kostnader för aktierelaterade ersättningar |
|
|
|
|
|
|
-3 |
13 |
| Totalt |
|
|
|
|
|
|
1.362 |
1.278 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncernen (Mkr) |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2007 |
| Styrelse och verkställande ledning ¹ |
|
|
|
|
|
|
156 |
140 |
| varav rörlig del |
|
|
|
|
|
|
46 |
44 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Inkluderar 4.4 (3.8) Mkr i styrelsearvoden godkända av årsstämma |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moderbolag (Mkr) |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2007 |
| Styrelse och verkställande ledning |
|
|
|
|
|
|
46 |
39 |
| varav rörlig del |
|
|
|
|
|
|
20 |
17 |
| Övriga anställda |
|
|
|
|
|
|
61 |
44 |
| Totala lönekostnader och andra ersättningar |
|
|
|
|
|
|
107 |
83 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sociala kostnader |
|
|
|
|
|
|
37 |
33 |
| varav pensionskostnader |
|
|
|
|
|
|
10 |
7 |
| varav pensionskostnader VD |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ersättning till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget (4 personer) var 20 (19) Mkr, varav rörlig ersättning 6 (8) Mkr. |
| Ersättning till ledande befattningshavare |
| Arvoden till styrelseledamöter betalas i enlighet med beslut på årsstämma. |
| Målen för koncernens ersättningspolicy är att erbjuda ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för koncernens internationella verksamhet. Målet är att stimulera ledningen att leverera goda verksamhetsresultat och också att medverka till värdeskapande för aktieägarna. Ersättningen skall också ge en korrekt balans mellan fast och rörlig, kort- och långsiktig stimulans. Nuvarande ersättningsprogram innehåller därför en kombination av fast lön, rörlig lön och deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, som tagits fram för att möta målen i policyn. |
| Ersättning till koncernchef samt andra ledande befattningshavare utgörs av lön, bonus och övriga förmåner. Ledande befattningshavare inkluderar affärsområdeschefer, operativ chef och finanschef. Personbeskrivningar återfinns på sidorna 10-13. |
| De rörliga ersättningarna skall baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Bonussystemets intjänandeperiod är kalenderår och är normalt maximerat till 50% av baslönen. Emellertid har i några få fall en extrabonus utöver 50% beviljats för exceptionella prestationer och, i andra fall, på grund av bonusen som betalats i samband med inlösen av aktieoptionerna från 2005 års program i enlighet med beslut på årsstämma. |
| Ersättningar och övriga förmåner under året 2008 |
| (Tkr) |
|
Styrelsearvode |
Baslön |
Rörlig ersättning |
Övriga förmåner |
Pensionskostnader |
Övrig ersättning |
Totalt |
| David Chance, styrelseordförande |
|
1.125 |
- |
- |
- |
- |
252 |
1.377 |
| Asger Aamund |
|
450 |
|
|
|
|
|
450 |
| Mia Brunell Livfors |
|
425 |
|
|
|
|
|
425 |
| Simon Duffy |
|
600 |
|
|
|
|
|
600 |
| Alexander Izosimov |
|
475 |
|
|
|
|
|
475 |
| David Marcus |
|
500 |
|
|
|
|
|
500 |
| Cristina Stenbeck |
|
400 |
|
|
|
|
|
400 |
| Pelle Törnberg |
|
400 |
|
|
|
|
|
400 |
| Hans-Holger Albrecht, koncernchef |
|
- |
14.107 |
7.303 |
108 |
1.950 |
- |
23.468 |
| Ledande befattningshavare (9 personer) |
|
- |
29.503 |
13.468 |
935 |
2.389 |
- |
46.295 |
| Totalt |
|
4.375 |
43.610 |
20.771 |
1.043 |
4.339 |
252 |
74.389 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Upplupen rörlig ersättning att utbetalas året efter är för koncernchefen 2,2 (1,1) Mkr. I tillägg till detta, uppgår beräknade, ej kassapåverkande, kostnader för incitamentsprogrammen enligt IFRS 2 till 2,2 Mkr för koncernchefen och 4,2 Mkr för Övriga ledande befattningshavare. |
| Ersättningar och övriga förmåner under året 2007 |
| (Tkr) |
|
Styrelsearvode |
Baslön |
Rörlig ersättning |
Övriga förmåner |
Pensionskostnader |
Övrig ersättning |
Totalt |
| David Chance, styrelseordförande |
|
1.025 |
- |
- |
- |
- |
328 |
1.353 |
| Asger Aamund |
|
450 |
|
|
|
|
|
450 |
| Mia Brunell Livfors |
|
375 |
|
|
|
|
|
375 |
| Nick Humby |
|
500 |
|
|
|
|
|
500 |
| Lars-Johan Jarnheimer |
|
350 |
|
|
|
|
|
350 |
| David Marcus |
|
425 |
|
|
|
|
|
425 |
| Cristina Stenbeck |
|
350 |
|
|
|
|
|
350 |
| Pelle Törnberg |
|
350 |
|
|
|
|
|
350 |
| Hans-Holger Albrecht, koncernchef |
|
- |
16.122 |
8.570 |
105 |
1.081 |
- |
25.878 |
| Ledande befattningshavare (11 personer) |
|
- |
28.335 |
15.538 |
1.744 |
2.202 |
- |
47.819 |
| Totalt |
|
3.825 |
44.457 |
24.108 |
1.849 |
3.283 |
328 |
77.850 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I tillägg till detta uppgår beräknade, ej kassapåverkande, kostnader för incitamentsprogrammen enligt IFRS 2 till 3,1 Mkr för koncernchefen och 6,7 Mkr för Övriga ledande befattningshavare. |
| |
|
|
|
2005/2009 |
2006/2010 |
2007/2011 |
2008/2011 |
| |
|
|
|
Personal-optioner |
Tecknings- och personal-optioner |
Tecknings- och personal-optioner |
Mål- och prestations- baserat program |
| Finansiella instrument 2008 |
|
|
|
Antal |
Antal |
Antal |
Antal aktierätter |
Antal optioner |
| Koncernchef |
|
|
|
- |
99.300 |
44.996 |
27.200 |
51.000 |
| Ledande befattningshavare (9 personer) |
|
|
|
6.440 |
58.546 |
174.384 |
67.750 |
124.950 |
| Totalt |
|
|
|
6.440 |
157.846 |
219.380 |
94.950 |
175.950 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| David Chance har utöver styrelsearvodet i MTG även erhållit ett styrelsearvode om 252 (328) tkr som styrelseledamot i Viasat Broadcasting UK. |
| För koncernchefen och övriga ledande befattningshavare finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för en allmän pensionsplan, innebärande pensionering vid 65 års ålder. Pensionsutfästelser tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. |
| Övriga förmåner inkluderar tjänstebilar och, i ett fall, hyresersättning. |
| Den maximala uppsägningstiden i befattningshavarnas kontrakt är tolv månader under vilken tid löneersättning kommer att utgå. Företaget tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag, även om det i enstaka fall kan förekomma. Koncernchefen har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en månadslön per arbetat år i koncernen, om han uppfyller vissa villkor. |
| Beslutsprocess |
| Ersättning till koncernchef beslutas av styrelsen. Koncernchefen tar fram förslag tilll ersättning till övriga ledande befattningshavare, beslut tas av styrelsen. |
| Aktiebaserade ersättningar |
| Årsstämmorna har, med början 2005, fastställt incitamentsprogram för ledningsgrupp och nyckelpersoner. |
| 2008 års program |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programmet för 2008 är prestationsbaserat och riktar sig till 50 anställda inom ledningsgruppen och till andra nyckelpersoner. En personlig investering i MTGs aktie behövs för att delta. Dessa aktier kan antingen vara tidigare innehav alternativt aktier som köps till marknadspris i samband med anmälan om deltagande i programmet. Deltagarna måste behålla aktierna under den treåriga intjänandeperioden. Därefter tilldelas deltagarna målbaserade aktierätter samt prestationsbaserade aktierätter och optioner, beroende på hur vissa definierade mål har uppfyllts. Målen avser avkastning på aktier samt avkastning på sysselsatt kapital och organisk tillväxt. De mål- och prestationsbaserade aktierätterna tilldelades deltagarna gratis i slutet av maj 2008. De kan utnyttjas efter offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2011. Programmet beräknas innehålla 12.500 målbaserade aktierätter, 131.000 prestationsbaserade aktierätter och 262.000 prestationsbaserade optioner. |
| 2005-2007 års program – generella villkor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tilldelningarna i programmen för 2005-2007 har innehållit en kombination av tecknings- och personaloptioner, som ger ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner maximalt 399.994 B-aktier i 2007 års program och 399.999 B-aktier i 2006 och 2005 års program. Deltagarna hade möjlighet att köpa teckningsoptioner till rådande marknadspris och för varje teckningsoption ställde man ut maximalt sex personaloptioner i 2007 års program och två personaloptioner i 2006 och 2007 års program. Optionerna ger var och en ger rätt till en B-aktie. Inlösenpris för både 2005 och 2006 års program sattes till 115% och för 2007 program till 110% av det genomsnittliga aktiepriset för B-aktien under en period om tio dagar efter årsstämman. |
| För att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammen har årsstämmorna även godkänt utbetalning av en kontant bonus tre år efter köpet av teckningsoptioner. Kontantbonusen utbetalas om personaloptionerna och de inlösta B-aktierna fortfarande innehas av deltagaren och om deltagaren fortfarande är anställd i koncernen efter tre år. Bonusen kan maximalt uppgå till skillnaden mellan det totala priset som betalats av deltagaren och 2% av det totala värdet i den underliggande B-aktien vid tiden för förvärvet av tecknings- och personaloptionerna. |
| 2007 års optionsprogram |
| 2007 års program riktades mot en grupp om 41 ledande befattningshavare. Inlösenpriset för de tilldelade optionerna sattes till 432,50 kronor per B-aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas från och med den 15 maj 2010 under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i koncernen. |
| 2006 års program |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 års program riktades mot en grupp om 25 ledande befattningshavare. Inlösenpriset för de tilldelade optionerna sattes till 450,30 kronor per B-aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas från och med den 15 maj 2009 under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i koncernen. Efter utdelningen i juli 2006 av huvuddelen av MTGs aktier i Metro International S.A. till MTGs aktieägare, har lösenpriset för teckningsoptionerna räknats om till 417,70 kronor och för personaloptionerna till 413,30 kronor. |
| 2005 års program |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 års program riktades mot en grupp om 20 ledande befattningshavare. Inlösenpriset för de tilldelade optionerna sattes till 261,70 kronor per B-aktie. Personaloptionerna kunde utnyttjas från och med den 15 maj 2008 under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i koncernen. Efter utdelningen i juli 2006 av huvuddelen av MTGs aktier i Metro International S.A. till MTGs aktieägare, har lösenpriset för teckningsoptionerna räknats om till 239,30 kronor och för personaloptionerna till 235,80 kronor. |
| 2001 års program (förfallet 2007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 beslutades vid en extra bolagsstämma att bolaget skulle ställa ut högst 2.052.840 optioner att förvärva aktier i företaget. Inlösenpriset för optionerna var 294,50 kronor per aktie, som 2006 omräknades till 273,90 kronor, på grund av utdelningen av aktier i Metro International S.A. till MTGs aktieägare. Optioner löstes in under 2006 och 2007. Programmet upphörde att gälla 2007 och resterande optioner förföll därmed. |
| Utspädning |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Om alla tilldelade optioner som tilldelats ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner utnyttjas per den 31 december 2008, ökar bolagets antal utfärdade aktier med 1.049.807 B-aktier motsvarande en utspädning om 1,6% av kapitalet och 0,5% av rösterna vid slutet av 2008. Under 2008 utnyttjades 335.835 optioner från 2005 års program. |
| Fördelning av utfärdade tecknings- och personaloptioner: |
| Beviljade tecknings- och personoptioner: |
|
|
|
|
Koncern- chef |
Ledande befattnings- havare |
Nyckel- personer |
Totalt |
| Optionsprogram 2001 |
|
|
|
|
108.810 |
533.169 |
919.445 |
1.561.424 |
| Inlösta optioner 2006 och 2007 |
|
|
|
|
-108.810 |
-359.073 |
-217.620 |
-685.503 |
| Förverkade optioner |
|
|
|
|
- |
-174.096 |
-701.825 |
-875.921 |
| Utestående optioner från 2001 års program per den 31 december 2008 och 2007 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Incitamentsprogram 2005, teckningsoptioner |
|
|
|
|
33.333 |
64.791 |
35.209 |
133.333 |
| Incitamentsprogram 2005, personaloptioner |
|
|
|
|
66.666 |
129.582 |
70.418 |
266.666 |
| Incitamentsprogram 2006, teckningsoptioner |
|
|
|
|
33.100 |
45.523 |
30.500 |
109.123 |
| Incitamentsprogram 2006, personaloptioner |
|
|
|
|
66.200 |
91.046 |
61.000 |
218.246 |
| Incitamentsprogram 2007, teckningsoptioner |
|
|
|
|
6.428 |
28.626 |
15.935 |
50.989 |
| Incitamentsprogram 2007, personaloptioner |
|
|
|
|
38.568 |
171.756 |
95.610 |
305.934 |
| LTIP 2008, målbaserade aktierätter |
|
|
|
|
1.700 |
5.275 |
4.463 |
11.438 |
| LTIP 2008, prestationsbaserade aktierätter |
|
|
|
|
25.500 |
62.475 |
40.163 |
128.138 |
| LTIP 2008, prestationsbaserade optioner |
|
|
|
|
51.000 |
124.950 |
80.325 |
256.275 |
| Totalt beviljade |
|
|
|
|
322.495 |
724.024 |
433.623 |
1.480.142 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Utnyttjade optioner |
|
|
|
|
-99.999 |
-136.209 |
-99.627 |
-335.835 |
| Förverkade optioner |
|
|
|
|
- |
-87.500 |
-7.000 |
-94.500 |
| Totalt utestående per den 31 december 2008 |
|
|
|
|
222.496 |
500.315 |
326.996 |
1.049.807 |