Styrelsens arbetsgång

Ersättningskommittén Ersättningskommittén består av Asger Aamund, ordförande, och David Chance, David Marcus och Mia Brunell Livfors. Ersättningskommittén får sitt uppdrag av styrelsen. Ersättningskommitténs ansvar inkluderar frågor rörande löner, pensionsersättningar, bonusprogram och andra anställningsförmåner för verkställande direktören och den verkställande ledningen i MTG. Kommittén ger också styrelsen råd gällande långsiktiga incitamentsprogram.

Mia Brunell Livfors plats i ersättningskommittén är inte i överensstämmelse med koden, i vilken krävs att endast styrelseledamot som är oberoende av företaget och dess ledning bör sitta i ersättningskommittén. Styrelsens ledamöter anser att det för koncernens bästa är motiverat att undantag görs från koden i det avseendet eftersom hon är en aktieägarrepresentant med en omfattande erfarenhet från att fastställa och definiera ersättningsprinciper i många noterade bolag. Ersättningskommittén består fortfarande av en majoritet av oberoende ledamöter. Mia Brunell Livfors ersatte Cristina Stenbeck under 2007.

Revisionskommittén Revisionskommittén består av Simon Duffy, ordförande, Alexander Izosimov och David Marcus. Revisionskommitténs ansvar är att upprätthålla arbetsrelationerna med bolagets revisorer, hålla sig informerad om det externa revisionsarbetet samt att utvärdera koncernens finansiella rapportering. Revisionskommittén fokuserar på att tillförsäkra sig om kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen, interna kontrollen, riskbedömningar, revisorernas kvalifikationer och oberoende och efterlevnad av nuvarande regler samt, vid behov, transaktioner med närstående.

Ersättning till styrelseledamöter Ersättning till styrelseledamöter föreslås av valberedningen, som representerarar bolagets största aktieägare, och godkänns av bolagssstämman. Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma bransch och storlek. Information om ersättning till styrelseledamöter återfinns i not 25 i denna årsredovisning. Styrelseledamöter deltar inte i koncernens incitamentsprogram. En styrelseledamot innehar dock personaloptioner från tidigare anställning i MTG.

Styrelsens verksamhet under 2008 Under året har styrelsen regelbundet granskat Modern Times Group MTG AB och koncernens finansiella ställning. Styrelsen har också regelbundet behandlat ärenden rörande förvärv, såsom Nova, Bulgarien, avyttringar (under 2008 DTV-gruppen), nyetableringar, däribland i Ukraina och Ghana, och ärenden i samband med investeringar i program och anläggningstillgångar. Styrelsen har också utvärderat koncernens strategier och framtida utveckling samt besökt koncernens verksamhet i Danmark.

Styrelsen hade sex ordinarie och två extraordinära möten under 2008.

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten